大连华锐重工集团股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见

【资料图】

  根据《公司法》

        、《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公

司章程》

   、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，作为大连

华锐重工集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们认

真审阅了公司第六届董事会第二次会议相关会议材料，基于独立判

断的立场，现发表独立意见如下：

  一、

   《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》的独立意见

  经核查，我们认为公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计

原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》

和相关规章制度，能够客观公允的反映公司截止 2023 年 6 月 30 日

的财务状况、资产价值及经营成果。公司本次计提资产减值准备符

合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利

益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备。

  二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当

期对外担保情况的专项说明及独立意见

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第8号-

上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，我们对公

司2023年半年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金

情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：

违规占用上市公司资金的情况。

审议并通过了《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议

案》

 。上述担保事项，经公司股东大会审议通过，公司担保的审议、

表决程序符合有关法律、法规规定，不存在损害本公司及中小股东

利益的情况。

  截至2023年6月30日，公司为全资及控股子公司提供担保的期

末总额为30.13亿元人民币和1,200万美元，实际担保余额11.30亿

元人民币和150万美元，约占公司2023年6月30日归属于上市公司股

东的净资产68.42亿元的16.67%。

  截至2023年6月30日，除上述对全资、控股子公司担保外，公

司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人

单位或个人提供担保。

  综上，我们认为：公司严格遵循了其内控制度、中国证监会《上

市公司监管指引第8号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》

                             、

《深圳证券交易所股票上市规则》

              、《公司章程》等有关规定，不存

在资金被违规占用及违规对外担保行为，有效保障了广大股东的合

法权益。

       独立董事：张树贤、唐睿明、王国峰、马金城、丛丽芳

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